La Policía Nacional ha registrado en Calp la vivienda del presunto responsable de un entramado empresarial dedicado a blanqueo de capitales en Bélgica y España. La vivienda, valorada en 400.000 euros, se ha intervenido una gran cantidad de documentación relacionada con la red delictiva y un vehículo de alta gama a nombre de una empresa relacionada con los delitos investigados.
La actuación policial llevada a cabo por parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de Policía Judicial de Alicante ha respondido a un auxilio judicial emitido mediante esta Orden Europea de Investigación, que está relacionada con un presunto delito de pertenencia a organización delictiva y blanqueo de capitales.
La vivienda, cuyo propietario es el máximo responsable de la organización delictiva, ha sido bloqueada judicialmente por petición policial. El caso ha llegado al Juzgado de Instrucción de Dénia.
